26/04/2009
1) Sino a che livello devo risalire per identificare il titolare effettivo?
Sino a individuare una persona fisica.
2) Oltre al repertorio notarile, di quale registro mi devo munire? Per le attività non notarili devo munirmi di un registro (cartaceo) della clientela.
3) Per quanti anni devo conservare il registro della clientela?
Per 10 anni dall'ultima registrazione.
4) Devo interrompere la prestazione se decido di fare la segnalazione?