Da dopodomani scattano le regole antiriciclaggio che metteranno alla prova soprattutto cittadini e banche.
Ma i divieti di trasferimento di contante oltre 5milaeuroe la clausola di intrasferibilità sugli assegni da 5mila euro in su si aggiungono agli altri già attivati a fine anno dal Dlgs 231/2007 che già coinvolgono in modo consistente i professionisti e le società.
L’obbligo più "vicino" alle fiduciarie–e chesta rischiando di metterne a prova la "tenuta" – è quello relativo all’adeguata verifica della clientela da parte del professionista. (…segue)
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Ultima Modifica: 28/04/2008