Come si effettua la segnalazione? Entro che termini deve essere fatta?

Antiriciclaggio

• Come si effettua la segnalazione? Entro che termini deve essere fatta?
• Dove posso trovare l'elenco degli indicatori di anomalia?
• Quali sono gli indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati ?
• Quali sono gli indicatori di anomalia relativi alla costituzione e amministrazione d'imprese, società, trust e enti analoghi ?
• Quali sono gli indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione ?
• Quali sono gli indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali ?
• Quali sono gli indicatori di anomalia connessi al cliente ?
• Entro che termini deve essere fatta la segnalazione? Come si effettua?
• Se effettuo la segnalazione devo anche fare il rapporto ex 361 c.p.?
• A che sanzione vado incontro se non effettuo la segnalazione?