Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore

Antiriciclaggio

• Obbligo di adeguata verifica della clientela
• Obblighi di registrazione
• Obblighi di segnalazione
• Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore
  • Il notaio ha l’obbligo di tracciare e conservare le modalità di pagamento negli atti diversi dalle cessioni immobiliari ?
  • Quali sono le principali sanzioni in caso di violazione delle disposizioni che limitano l’uso del contante?
  • E’ possibile che il medesimo assegno sia utilizzato per il pagamento del prezzo e poi girato dal venditore al mediatore ?
  • Può il venditore girare al mediatore un assegno contenente una parte del prezzo?
  • E’ lecito usare tanti assegni trasferibili di importo complessivo superiore alla soglia massima consentita?
  • In quali forme si può regolare un pagamento dilazionato?
  • A chi va inviata la comunicazione per l'infrazione in materia di uso del contante? Entro che termini?
• Black list
• Altre regole di comportamento