Obblighi di segnalazione

Antiriciclaggio

• Obbligo di adeguata verifica della clientela
• Obblighi di registrazione
• Obblighi di segnalazione
  • Come si effettua la segnalazione? Entro che termini deve essere fatta?
  • Dove posso trovare l'elenco degli indicatori di anomalia?
  • Quali sono gli indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati ?
  • Quali sono gli indicatori di anomalia relativi alla costituzione e amministrazione d'imprese, società, trust e enti analoghi ?
  • Quali sono gli indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione ?
  • Quali sono gli indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali ?
  • Quali sono gli indicatori di anomalia connessi al cliente ?
  • Entro che termini deve essere fatta la segnalazione? Come si effettua?
  • Se effettuo la segnalazione devo anche fare il rapporto ex 361 c.p.?
  • A che sanzione vado incontro se non effettuo la segnalazione?
• Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore
• Black list
• Altre regole di comportamento