Il trasferimento è vietato esclusivamente quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia fissata dall’art. 49 del d. lgs. 231/07 che appaiono artificiosamente frazionati.
Tratto da: http://free.notariato.it/Special/Antiriciclaggio/documenti/Barzellotti_24102008.pdf
Ultima Modifica: 29/02/2012