- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nota dell’8 aprile 2009, n. 28107 - Antiriciclaggio: chiarimenti sui pagamenti di effetti presso cassa cambiali e pagamenti frazionati.- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nota del 9 aprile 2009 n. 29165 - Antiriciclaggio: chiarimenti in ordine ad atto notarile in cui compare una società fiduciaria.- Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto 12 agosto 2008 - Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Circolare n. 80414 del 1° agosto 2008 - In materia di decentramento dell’esercizio di funzioni connesse ai procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio ex legge 5 luglio 1991, n. 197 e decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.- Ministero dello Sviluppo Economico. Decreto 22 Luglio 2008 - Delega di competenze, in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, alle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.- Ministero dell'Economia e delle Finanze. Circolare 20 marzo 2008, prot. 33124 - Assegni e normativa antiriciclaggio: la circolare esplicativa sull’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.- Banca d’Italia. Provvedimento 21 dicembre 2007 - Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi.- Banca d’Italia. Provvedimento 21 dicembre 2007 - Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di informazione finanziaria (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.- Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto 27 febbraio 2009- Individuazione del Consiglio nazionale del notariato quale ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette (09A03068).
Ultima Modifica: 26/04/2009