1) Sino a che livello devo risalire per identificare il titolare effettivo?
Sino a individuare una persona fisica.
2) Oltre al repertorio notarile, di quale registro mi devo munire?
Per le attività non notarili devo munirmi di un registro (cartaceo) della clientela.
3) Per quanti anni devo conservare il registro della clientela?
Per 10 anni dall'ultima registrazione.
4) Devo interrompere la prestazione se decido di fare la segnalazione?
Se possibile sì, compatibilmente con l'obbligo di ricevere l'atto imposto dalla legge notarile.
5) Se effettuo la segnalazione devo anche fare il rapporto ex 361 c.p.?
No, la segnalazione di operazione sospetta assolve anche alle finalità di cui all'art. 361 c.p..
6) Quando è "frazionata" l'operazione? Che conseguenze ha questo?
Quando ha per oggetto un'unica prestazione, anche se da eseguirsi oltre i sette giorni; in questo
caso scattano gli obblighi di tracciamento.
Ultima Modifica: 26/04/2009