STUDI
- Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e la tracciabilità dei pagamenti, in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito in Legge n. 133/2008)
- Le nuove limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore introdotte dal d.lgs. 231 del 2007 e la tracciabilità dei pagamenti.
- I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/ce (cd. III direttiva) in materia antiriciclaggio ed antiterrorismo.
- Interferenze tra il d.lgs. 231/ 2007 e la normativa antievasione/antielusione
MATERIALI
- Commento all’articolo 43 del d.lgs 231/2007- Interferenze tra la normativa antiriciclaggio e la contrattualistica immobiliare- Il decreto legislativo di recepimento della III direttiva (2005/60/CE).- Il decreto legislativo di recepimento della III Direttiva (2005/60/CE) - Consiglio dei Ministri, 16 novembre 2007.
Ultima Modifica: 26/04/2009