Black list

Antiriciclaggio

• Obbligo di adeguata verifica della clientela
• Obblighi di registrazione
• Obblighi di segnalazione
• Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore
• Black list
  • Quando sorge l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate previsto dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40 ?
  • Con quale periodicità va effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?
  • Qual è il grado di diligenza che il notaio deve osservare in caso di prestazioni professionali riferibili a Paesi black list?
  • Il notaio ha l’obbligo di astensione in caso di prestazioni professionali riferibili a Paesi inclusi nelle black list ?
• Altre regole di comportamento