La segnalazione deve essere fatta senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione.
Può essere effettuata direttamente all’UIF ovvero tramite il CNN, e in questo caso il nominativo del segnalante rimane anonimo.
Dal 16 maggio 2011 sono cambiate le modalità di
segnalazione diretta
, che avviene attraverso l’accesso al portale INFOSTAT-UIF all’indirizzo
https://infostat-uif.bancaditalia.it,
mentre sono rimaste invariate le modalità di
segnalazione effettuata con
l’intermediazione del CNN
.
Riguardo alle nuove modalità di segnalazione, i provvedimenti, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto, sono disponibili nell’area:
http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette
Ultima Modifica: 29/02/2012